বাংলার জন্য ক্লিক করুন
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
শিরোনাম : * ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ‘আয়নাঘর’, সত্যতা কী?   * রান তাড়ায় রেকর্ড গড়ে টানা দ্বিতীয় শিরোপা বরিশালের   * ঢাকা ওয়াসার ১১ রাজস্ব পরিদর্শককে বদলি   * শেখ হাসিনার ভাষণ প্রদানে ভারতের দায় নেই: রণধীর জয়সওয়াল   * সোনারগাঁয়ে বাস-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা-ছেলেসহ নিহত ৩   * সারাদেশে ভাঙচুর: বিবৃতি নয়, সরকারের কার্যকর ভূমিকা চায় টিআইবি   * গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সাবেক আইজিপি বেনজীর   * দেশের চলমান পরিস্থিতিতে বিএনপির বিবৃতি   * থামুন! সরকারকে কাজ করতে দেন: মাহফুজ আলম   * ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের চেষ্টা শক্তভাবে প্রতিহত করবে সরকার  

   আইন শৃঙ্খলা
  খালেদ’সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট
  তারিখ : 23-02-2020
 

স্টাফ রিপোর্টার:

আয়ের উৎস অবৈধ অস্ত্র, মাদক ব্যবসা, সংঘবদ্ধভাবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং ক্যাসিনো ব্যবসা-বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের বহিষ্কৃত সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াসহ ছয় আসামির বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলায় চার্জশিট দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। রবিবার নিম্ন আদালতে এই চার্জশিট জমা দেয় সিআইডি। সিআইডির মুখপাত্র ফারুক হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চার্জশিটে খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া, তার দুই ভাই মাসুদ মাহমুদ ভূঁইয়া ও হাসান মাহমুদ ভূঁইয়া, হারুন রশিদ, শাহাদৎ হোসেন উজ্জ্বল ও মোহাম্মদ উল্ল্যাহ খানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সিআইডি জানায়, তদন্তে আসামি খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও পাসপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায়, তিনি পাসপোর্টে কোনো বিদেশি মুদ্রা এন্ডোর্সমেন্ট করা ছাড়াই বহুবার বিদেশ গিয়েছেন। তিনি বিদেশে যাবার সময় নগদ বিদেশি মুদ্রা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যেতেন বলে জানা যায়।

তদন্ত সূত্রে জানা গেছে, আসামি খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার পাসপোর্টে একটি মালয়েশিয়ান ভিসা পাওয়া গেছে। ভিসায় ‘এমওয়াইএস মাই টু হোম’ লেখা আছে যা ‘সেকেন্ড হোম ভিসা’ নামে অধিক পরিচিত। এই ভিসা গ্রহণের শর্ত হিসেবে মালয়েশিয়ার আরএইচবি ব্যাংকে ৩ লাখ রিঙ্গিত (১ রিঙ্গিত সমান ২০ টাকা ৫০ পয়সা) এফডিআর করা আছে। খালেদ নিয়মবর্হিভূতভাবে এই টাকা মালয়েশিয়ায় পাচার করেছেন। সিআইডি জানায়, সিঙ্গাপুর সিটির জুরং ইস্ট এলাকায় মেসার্স অর্পন ট্রেডার্স পিটিই লিমিটেড নামে খালেদের একটি কোম্পানি আছে। এই কোম্পানির মূলধনও বেআইনিভাবে হুন্ডির মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে পাচার করেছেন তিনি।

খালেদ ও তার কোম্পানির নামে ব্যাংক হিসাব থাকার প্রমাণ হিসেবে ইউওবির ডেবিট কার্ডও জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া তার নামে থাইল্যান্ডের ব্যাংঙ্কক ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্টে ২০ লাখ টাকার সমপরিমাণ থাই বাথ জমা থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। আসামির ব্যাংঙ্কক ব্যাংকে আরও দুটি ডেবিট কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। সহযোগী আসামি মোহাম্মদ উল্লাহ তার নির্দেশে বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করেন বলে জানা যায়। তিনি আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

তদন্তে আসামি খালেদের বিরুদ্ধে পরস্পর যোগসাজশে অবৈধ মাদক, অস্ত্র, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ সংঘবদ্ধ অপরাধলব্ধ আয় জ্ঞাতসারে স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে দেশি-বিদেশি মুদ্রা অবৈধভাবে বিদেশে পাচার ও পাচারের চেষ্টায় জমা রাখার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে। তদন্তে আরও জানা যায়, আসামি মোহাম্মদ উল্লাহ ২০১২ সাল থেকে আসামি খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার মালিকানাধীন ভূঁইয়া অ্যান্ড ভূঁইয়া ডেভেলপার লিমিটেড, মেসার্স অর্পণ প্রোপার্টিজ ও অর্ক বিল্ডার্স নামে তিনটি ফার্মের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি আসামি খালেদের নির্দেশে তার অপরাধলব্ধ আয় গ্রহণ করে খালেদের ভাই মাসুদ মাহমুদ ভূঁইয়া সঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক যেমন-এনসিসি ব্যাংকের মতিঝিল শাখা এবং ব্র্যাক ব্যাংক মালিবাগ শাখায় জমা দিতেন।

আসামি মোহাম্মদ উল্লাহর বিরুদ্ধে আসামি খালেদের অপরাধলব্ধ আয় গ্রহণ, ব্যাংকে জমা এবং পাচারের জন্য অবৈধভাবে বিদেশি মুদ্রা ক্রয় করার মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ে সহায়তা করার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়ছে। তদন্তে অন্য আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে আসামি খালেদের সকল অপরাধ কার্যের প্রত্যক্ষ সহযোগী ছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

 


সংবাদটি পড়া হয়েছে মোট : 414        
   শেয়ার করুন
Share Button
   আপনার মতামত দিন
     আইন শৃঙ্খলা
থার্টিফার্স্ট নাইট : ঢাকায় অতিরিক্ত ৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন, থাকবে ভ্রাম্যমাণ আদালত
.............................................................................................
৩ মাস পর কাদের দেশ ছাড়লেন কীভাবে জানতে চেয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
.............................................................................................
যৌথবাহিনীর অভিযান চলছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
.............................................................................................
পদোন্নতি উচ্চতর দায়িত্বের জবাবদিহিতার পরিধি : আনসারের মহাপরিচালক
.............................................................................................
গুম-খুনের শিকার পরিবারের কাছে ক্ষমা চাইলেন র‌্যাবের ডিজি
.............................................................................................
ভারতে গণধর্ষণের অভিযোগে আওয়ামী লীগ-যুবলীগের ৪ নেতা গ্রেফতার
.............................................................................................
সাদা পোশাকে কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
.............................................................................................
১৯ হাজারের বেশি খুন আওয়ামী লীগের শেষ ৬ বছরে
.............................................................................................
মামলায় নাম থাকলেই গণহারে গ্রেপ্তার নয়, মিথ্যা মামলা করলে ব্যবস্থা : আইজিপি
.............................................................................................
চট্টগ্রামে আইনজীবী হত্যায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে আটক ৩০
.............................................................................................
ঢাকা ও চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন
.............................................................................................
দুর্গাপূজায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিজিবির ফোন নম্বর
.............................................................................................
সাবরিনাসহ ৮ আসামির অভিযোগ গঠন শুনানি ১৩ আগস্ট
.............................................................................................
সিনহা হত্যা মামলায় ওসি প্রদীপের আত্মসমর্পণ
.............................................................................................
রিমান্ড শেষে সাতক্ষীরা কারাগারে সাহেদ
.............................................................................................
ডা. সাবরিনা-আরিফসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিচ্ছে ডিবি
.............................................................................................
কুলাউড়া সীমান্তে বিজিবির গুলিতে চোরাকারবারি নিহত
.............................................................................................
পল্লবী থানায় বিস্ফোরণে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি : ডিবি
.............................................................................................
র‌্যাবের জিজ্ঞাসাবাদে তথ্য দিয়েছেন সাহেদ
.............................................................................................
ক্রেস্ট সিকিউরিটিজের পরিচালক গ্রেপ্তার
.............................................................................................
Digital Truck Scale | Platform Scale | Weighing Bridge Scale
Digital Load Cell
Digital Indicator
Digital Score Board
Junction Box | Chequer Plate | Girder
Digital Scale | Digital Floor Scale
Dynamic Solution IT
POS | Super Shop | Dealer Ship | Show Room Software | Trading Software | Inventory Management Software
Accounts,HR & Payroll Software
Hospital | Clinic Management Software

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মো: তাজুল ইসলাম
প্রধান কার্যালয়: ২১৯ ফকিরের ফুল (১ম লেন, ৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত । ফোন: ০২-৭১৯৩৮৭৮ মোবাইল: ০১৮৩৪৮৯৮৫০৪, ০১৭২০০৯০৫১৪
Web: www.dailyasiabani.com ই-মেইল: [email protected]
   All Right Reserved By www.dailyasiabani.com Dynamic Scale BD